Ley 190 de 1995

Por la cual se adopta Estatuto Anticorrupción.

Ley 526 de 1999

Crea la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), modificado por la Ley 1121 de 2006.

Ley 1121 de 2006

Establece normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la Financiación del Terrorismo y otras disposiciones.

Decreto 1497 de 2002

Reglamenta la Ley 526 de 1999 sobre UIAF.

Decreto 1674 de 2016

Define los lineamientos relacionados con las Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

Resolución No. 3416 del 10 de abril de 2006, modificada por la Resolución No. 425 del 16 de enero de 2008

Establece los requisitos y condiciones para ejercer la actividad como profesional de compra y venta de dolar, euro y otras divisas en efectivo y cheques de viajero en Colombia.

Resolución 001 de 2018 (Junta Directiva del Banco de la República, Art. 85)

Regula aspectos operativos de las operaciones de cambio.

Resolución 5 del 27 de julio de 2017 (Banco de la República)

Impone lineamientos sobre el cumplimiento de indicadores de riesgo y capacidad operativa.

Resolución 0165 del 1 de noviembre de 2023 (DIAN)

Establece normas sobre facturación, comprobante informe diario y especificaciones técnicas de documentos electrónicos.

Resolución 000210 del 8 de mayo de 2025 (DIAN)

Define los indicadores de Riesgo, Capacidad Operativa, Administrativa, Financiera y Técnica exigidos a los profesionales de cambio.
Regula las competencias de control y vigilancia en el cumplimiento del régimen cambiario, estableciendo los lineamientos para la implementación y desarrollo de los mecanismos de administración del riesgo de LA/FT/FPADM.

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio - Título V (Protección de Datos Personales)

Define políticas obligatorias para el tratamiento y manejo de bases de datos personales.

Circular Reglamentaria DCIP-83 del 12 de septiembre de 2023 (Banco de la República)

Establece la obligación de exigir a los clientes la Declaración de Cambio (Formulario 18) en original y copia, con la información mínima requerida para operaciones profesionales de compra y venta de dolar, euro y otras divisas y cheques de viajero.